गोवा: ईडी गोवा शाखेने अत्यंत महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय कारवाई करत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईअंतर्गत गोव्यातील एका फसवणुकीच्या प्रकरणाचा तपास करत असताना, देशभरातील सुमारे २० राज्यांमध्ये पसरलेल्या मोठ्या गुन्हेगारी जाळ्याचा छडा लावून गोवा ईडीने मोठे यश संपादन केले आहे. या प्रकरणातील दोन उच्च शिक्षित संशयित आरोपींना मुंबईत ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांना ट्रान्झिट रिमांडद्वारे गोव्यात आणण्यात आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले संशयित फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद असे आहेत. या दोघांना २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी मुंबईतून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील दहशतवाद व आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक न्यायालयात हजर करून ट्रान्झिट रिमांड घेण्यात आला आणि २४ ऑगस्ट रोजी गोव्यात आणून न्यायालयात रिमांडसाठी हजर केले जाणार होते. संशयितांनी गोव्यातील एका महिलेला ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून ‘गुप्त देखरेख खाते’ सांगत बँक खात्यामध्ये २ कोटी ६० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले होते, ज्याबाबत ९ जून २०२५ रोजी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली होती.
तपासणीदरम्यान हे आंतरराष्ट्रीय जाळे तब्बल २० राज्यांमध्ये पसरलेले असल्याचे उघडकीस आले आहे. या नेटवर्कमधील संस्थांची खाती २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असून, नोंदवलेल्या ३३० पीडित तक्रारींपैकी १६३ तक्रारींशी हे जाळे जोडलेले आहे. यामध्ये ४१७.४९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले असून, १०१ तक्रारींमध्ये एकाच पीडितेचे पैसे वेगवेगळ्या संस्थांकडे वळवल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी मुंबई व गोव्यातील २० हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवून ३.२५ कोटी रुपयांची रोकड, डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि वैधानिक नोंदवढ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
फसवणुकीचे पैसे वळवण्यासाठी सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या लोकांच्या नावावर कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या व्यक्तींना कागदोपत्री कंपनीचे संचालक दाखवले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात त्या कंपन्यांची बँक खाती आणि कामकाज इतर व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली होते, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी रीतसर तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला होता. या संपूर्ण घोटाळ्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय हवाला रॅकेट आणि परदेशी सायबर माफियांपर्यंत जोडलेले असल्याच्या दाट शक्यतेमुळे, ईडी अधिकारी दोन्ही संशयितांच्या दीर्घकालीन कस्टडीची मागणी करणार आहेत.
या कसून चौकशीतून अनेक बड्या हस्ती, मनी चेंजर्स आणि बँक अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गोव्याची ही कारवाई म्हणजे केवळ एक साधी फसवणूक नसून, याद्वारे संपूर्ण भारतात पसरलेले अतिशय धोकादायक आणि संघटित गुन्हेगारीचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. या दणक्यामुळे देशातील सायबर गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले असून, ईडीच्या या कारवाईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
